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全场大笑。
蔡副行长道：“贪官们担心被纪委查处；清官们担心这点存款传出去丢人，哈哈开个玩笑。其实现实操作中基于各自立场要防范的风险点太多，银行怕黄金客户被同行挖掉；地方正府怕投资外逃；京都层面怕影响流动性等等。因此实际工作中造成明明应该站在反洗钱第一线的银行，为了取悦讨好客户主动提供逃避监管的技巧，比如客户想大额存现，就委婉地说一天最好别超过20万，或者您可以存在亲属名下等明天再转；汇到国外，热心帮着编织最合规最不容易被察觉的用途……必须建立起顺畅的情报信息双向沟通渠道，统一反洗钱监测分析工作标准，在不断摸索、实践中开发和完善资金交易监测分析模型，强化职责清晰、权责对等、配合有力、监管协调的合作体系，才能真正把反洗钱工作落到实处、取得实效！”
学习结束，周沐立即匆匆离开参加下一个会议，马昊却留了下来跟着白钰回到办公室，轻声道：
“白书计警惕性真高，我查出来了，奶奶的真差点跳坑！岭南人太坏了，专门骗咱直肠子的好人！”
白钰揶喻道：“直肠子？花花肠子吧。说说看那位漂亮女行长是不是玩仙人跳，让你吃不到还惹一身臊？”
“没有没有，她也上当了，”马昊摇头道，“她还以为年轻漂亮就是资本可以征服一切，谁知被人家设了圈套险些连我都钻进去！白书计，那个第三方合作的金融企业即鑫勋银金融投资公司，您猜控股大股东是谁？”
“快说，我后面还有安排，没空跟你猜谜！”白钰喝道，也只有在老朋友面前才会这样半真半假开玩笑。
“表面上并不出奇，是勋城主营业务做糖烟酒的老牌本土企业家富贸易，”马昊道，“本来眼一瞟也就过去了，突然发觉不对劲啊，家富贸易平均每年赚千把万，就算连续赚三十年吧也不过三个多亿，哪有实力一口气入股1.5亿躺到鑫勋银金融投资公司账上做资本金？不用扩大生意规模了？家富贸易的股东们不分红了？往深处一查嘿嘿嘿果然有猫腻，原来家富贸易帮人家代持，1.5亿只不过从它账上走了一下，其真正的幕后大股东是您在甸西工作期间的老朋友——都建嵘！”
“都建嵘？”
白钰脸色微变，眼皮不禁跳了两下，含着冷笑道，“好哇好哇，老朋友会聚一堂，正好唱一出大戏！”
