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还有,很多业务签字她们都是事后补签的。
甚至有些业务签名都是模仿客户的字迹。
我足足说了半个小时,将自己所知道的违规事件都说了出来。
好多信息都是没用的,顶多是银行中的违规违纪。
可敏锐的警察还是发现了其中一条关键信息,也是之前调查中已经发现,但没人在意的一点。
封缘化工公司账户对法人个人账户的异常转账。
公司转个人,即便是通过网银操作,也是必须由银行对公柜员进行审核落地的。
但凡有违规的地方,比如备注往来款,对公柜员是可以直接拒绝对方的操作的。
可封缘化工的公司账户中,明显就大批量的违规转账操作。
我觉得对于一个工资只有几千块的资深对公柜员来说,疏忽是绝不可能的。
